反洗钱与税务透明专栏-反洗钱法律法规
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中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知（银发〔2025〕205号）2025-10-30
中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；各有关金融机构（需要依法履行金融机构反洗钱义务的机构）： 为进一步规范反洗钱和反恐怖融资（以下简称反洗钱）监督管理，贯彻基于风险的反洗钱工作要求，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号发布，中国人民银行令〔2025〕第10号修订，以下简称《办法》），现将有关事项通知如下：
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中国人民银行令〔2025〕第10号（中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定）2025-10-30
《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定》已经2025年9月16日中国人民银行2025年第13次行务会议审议通过，现予发布，自2025年12月1日起施行。 行 长 潘功胜 2025年9月30日
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中国人民银行公告〔2025〕第3号（废止含反洗钱相关规范性文件的公告）2025-04-21
为加强金融法治建设，完善中央银行法律法规体系，中国人民银行决定废止《中国人民银行关于进一步加强银行计算机网络安全管理的通知》（银发〔2001〕246号）等25件规范性文件（目录见附件）。本公告自公布之日起施行。 附件：废止的规范性文件目录.pdf
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中华人民共和国反洗钱法（新版）2025-01-01
（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）
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受益所有人信息备案指南(第一版)2024-11-27
【前 言】为有效提高市场透明度，切实维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条及《受益所有人信息管理办法》（以下简称《管理办法》）有关规定，公司、合伙企业、外国公司分支机构应当开展受益所有人信息备案，通过市场主体登记注册系统线上备案受益所有人信息，并做好信息更新工作。
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受益所有人信息备案填报操作手册2024-11-21
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受益所有人信息备案指引2024-11-17
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受益所有人信息管理办法（中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号）2024-05-20
《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，自2024年11月1日起施行。
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证券期货业反洗钱工作实施办法（2010年9月1日证监会令第68号公布 自2010年10月1日起施行）2022-09-30
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金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）2022-02-24
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已经2021年10月29日中国人民银行2021年第10次行务会议审议通过和银保监会、证监会审签，现予发布，自2022年3月1日起施行。