金融行动特别工作组发布《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》
日期：2021-12-28 14:42:24
10月27日，金融行动特别工作组发布了《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》。报告重点关注可疑活动监测和金融情报分析，主要内容为数字工具如何应用于反洗钱和反恐怖融资及其优势。
数字化转型在数据收集、分类、整合、分析和移送等方面具有优势：一是提高效率，避免重复劳动，同时处理海量数据；二是提高质量，发现并优先处理调查价值更高的可疑交易报告；三是合理分配有限的人力资源，优化资源配置；四是帮助金融情报机构实现动态的风险监测。
数字化转型可以安全地收集、交换、移送、存储可疑交易报告及相关信息，帮助主管部门更好理解并防范洗钱和恐怖融资风险，提高主管部门管理可疑交易报告的能力。
报告建议各国金融情报机构进行数字化转型时，要明确目标，提供各类必需资源，建立数字化环境，与报告机构和其他主管部门沟通，完成数字化转型。
（报告原文参见：https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-aml-cft.html）