反洗钱专栏-反洗钱动态
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金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）2021-10-08
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FATF发布《风险为本监管指引》2021-10-08
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FATF发布《反洗钱和反恐怖融资新技术应用的机遇和挑战报告》2021-10-08
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亚太反洗钱组织发布2021年类型研究报告2021-10-08
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中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第四次全会2021-10-08
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FATF与埃格蒙特集团发布《贸易洗钱风险指标》报告2021-10-08
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FATF发布《民族或种族主义驱动的恐怖融资报告》2021-07-05
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金融行动特别工作组发布《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》2021-01-11
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金融系统反洗钱工作会议在京召开2018-12-17
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2017年反洗钱形势通报会在京召开2018-12-17