明知是违法所得，还帮亲戚隐瞒资金来源，协助转走百万元非法资金……这样的忙可千万帮不得。

记者从人民银行扬州市中心支行获悉，日前，江都区人民法院公开宣判一起洗钱罪案件，被告人刘某嵩因构成洗钱罪，被判处有期徒刑十个月缓刑1年，并处相应罚金。这成为扬州首例公开宣判的洗钱罪案件。

案发经过

帮转非法资金148万元

经查，2016年6月，江都区某商业银行支行行长蔡某与他人合谋，对借款人庄某进行包装，在庄某不符合借款人标准的情况下，违法向庄某发放贷款280万元，并要求庄某将其中148万元供其使用。

案发后，江都公安经侦大队在侦办这起违法发放贷款案件时又发现，蔡某为掩饰、隐瞒自己获得违法所得的事实，找到自己的亲戚刘某嵩协助转移资金。刘某嵩明知是蔡某违法发放贷款所得，仍提供自己公司的银行账户，协助将其中的148万元转移至蔡某控制的银行账户中，帮助蔡某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，逃避银行监管。

法院宣判

犯洗钱罪获刑10个月

法院审理认为，刘某嵩虽然没有参与违法放贷，但其行为构成了洗钱罪。

2021年9月17日，江都区人民法院公开宣判：依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，判决被告人刘某嵩犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。

权威解读

多部门合作，打击犯罪

“洗钱严重违反我国法律规定，会构成刑事犯罪。”人民银行扬州市中心支行相关人士表示，洗钱的背后往往涉及涉恐、毒品、黑社会、走私、金融诈骗、贪污腐败、破坏金融秩序等犯罪类型。“刑法单独规定这一罪名，就是为了严厉打击洗钱犯罪。对于身边的一些洗钱陷阱，广大市民也要擦亮眼睛，提高警惕，保护自身安全。”

为了打击、震慑洗钱犯罪，营造良好反洗钱环境，近年来，扬州市公安、检察、法院、人民银行等部门深度合作，扎实开展预防和打击洗钱犯罪工作。

记者 玉菁 默然

法条链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。