7个烟头锁定大毒枭,南充侦破禁毒史上首例毒品洗钱案
日期:2018-01-30 10:28:00
“作为母亲,我只想到把钱留给孩子让他完成学业,罔顾这是我老公贩卖冰毒的赃款,铤而走险,终于犯下了大错。”5月30日,站在南充市顺庆区人民法院法庭的被告席上,向某某开始作最后的陈述。最终,南充市顺庆区人民法院一审判决向某某犯洗钱罪,处罚金1万元。
\n1月30日上午,南充警方“向人民报告”禁毒新闻通气会上,警方向媒体通报了部督大案“2017-151”案,打掉14个犯罪团伙,抓获违法嫌疑人106名,斩断6条毒品通道。该案历时一年,将全案涉及到的制毒、贩毒、洗钱等犯罪环节全部打掉,主犯全部零口供,但制毒现场的7个烟头锁定证据,破获南充禁毒史上第一例毒品洗钱案。
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抓获现场
\n掩人耳目:废弃农房制造毒品
\n2016年10月,南充警方在摸排中发现,大多涉毒人员都是从“彬哥”拿货,而“彬哥”公开的身份就是一个跑滴滴的,他的货从哪来?民警24小时贴身跟踪,发现一个隐藏在偏远山村的制毒窝点,南充嘉陵区白家乡代龙堰村14组一瓦房内。这里单家独户,早已废弃不用了。选择在这里制毒不易发现,其生产出来的毒品流向南充、遂宁、绵阳和重庆多个城市,公安部直接督办。
\n制毒工厂找到了,藏毒地点,运输路线,警方逐一固定证据。从2017年4月到10月,50多名民警,先后赴广东、云南、山东、重庆、成都和绵阳等地,对涉案人员次序收网。共计打掉制贩和运输毒品团伙14个,斩断6条毒品通道,抓获违法嫌疑人106名,缴获冰毒119.77公斤、海洛因3.49公斤、麻古0.38公斤,麻黄素6.78公斤,打掉制毒窝点4个,收缴毒资30万元。
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藏毒地点
\n拒不交待: 7个烟头锁定大毒枭
\n2017年4月1日,案侦民警兵四路,先将正在送毒品的“彬哥”抓获,“太疯狂了,对方知道自己要遭了,开车冲撞民警驾驶的民用车。”一路在民房制造毒品现场抓获涉案人员,另外两路在遂宁和成都同时行动。这伙人落网了,却拒不交待自己的犯罪事实。只说帮别人“带货”,上家是哪个,下家又是谁?都说不知道。警方从现场提取的7个烟头起了大作用,通过DNA检测,固定了5名大毒枭。他们口口声声没到过现场,现场却留下了他们的痕迹。
\n通过外围证据和现场提取的烟头,警方初步还原这一起制毒、贩毒大案。主犯都是几名毒友,发现南充市场毒品行情天天见涨,决定在偏远乡村租房生产,从成都请技师。“彬哥”负责零售,长期混迹于南充和周围各大城市的宾馆、酒店。由于工艺的改进,四川境内制造的冰毒很有竞争力,工艺简单,不需要很复杂的配方和流程,所以有不法分子铤而走险,以身试法。
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制毒民房
\n毒资炒股:南充破获毒品洗钱第一案
\n“2017-151”部督大案,案中案很多,其中一起洗钱案尤为扯眼,成为南充禁毒史上首例毒品洗钱案。尽管涉案资金只有12.3万元,但其新苗头不容忽视。
\n“向三妹”和涉案人员凡某系夫妻关系,凡某虽未明确告知妻子自己具体在做啥,但向三妹已经察觉丈夫是在从事违法犯罪活动。凡某多次将制造毒品获得的赃款通过ATM自动存款机上向妻子银行卡存入现金。2017年4月1日,凡某落网后,警方当天就对向三妹进行询问,明确告知其老公从事制贩毒品的行为。次日凌晨,向三妹在接受公安机关询问结束后,找到朋友将自己卡内30多万元转走,将部分资金投入股市。4月5日,朋友以每股29.99元的价格委托购买3300股代码为:600340“华夏幸福”的股票。5月3日,公安机关侦查中发现向三妹有洗钱的重大嫌疑后,将其传唤到公安机关接受讯问。朋友帮其购买的股票已经大涨。5月12日,向三妹将丈夫交给她共计12.3万元毒资退还至公安机关予以扣押。
\n目前,此案多名涉案人员已经进入起诉阶段,不日将进行宣判。