反洗钱专栏-反洗钱动态

• 金融行动特别工作组更新《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》2021-12-28

• 金融行动特别工作组发布《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》2021-12-28

• 金融行动特别工作组发布《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》2021-12-28

• 金融行动特别工作组发布中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告2021-12-28

• FATF发布《跨境支付反洗钱标准执行情况调查报告》2021-12-28

• 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）2021-12-28

• 站在新的历史起点 全面推进中国反洗钱事业2021-10-08

• FATF发布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资风险》报告2021-10-08

• 全力推动反洗钱工作向纵深发展2021-10-08

• 证监会召开系统反洗钱工作联席会议2021-10-08

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共64条记录

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