反洗钱案例集二
日期：2013-06-20 16:08:00
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五、地下钱庄汇款风险
\n1、孙女士的丈夫在国外经商，急需一笔资金。孙女士通过朋友得知某地下钱庄汇款速度快，费用低廉。
\n2、孙女士向该地下钱庄指定账户汇入10万元人民币，该地下钱庄承诺孙女士在国外的丈夫当天可取外汇。
\n3、孙女士的丈夫前往该地下钱庄的国外地点提款，等待他的不是工作人员，而是当地警察。
\n4、原来该地下钱庄老板已携款潜逃，随后国内地下钱庄的经营人员也不知所踪。孙女士丈夫追悔莫及。
\n六、受贿官员的网店生意
\n1、某规划委副主任胡某利用手中职权多次为房地产开发商谋取不正当利益，要求房地产开发商购买珠宝、首饰、黄金等。
\n2、胡某将受贿赃物交其弟媳在网店上出售。
\n3、赃款被胡某及其家庭消费与挥霍。
\n4、经举报，胡某被检察机关以受贿罪起诉，其弟媳则被诉洗钱罪，面临法律的制裁。
\n七、企业逃税洗钱
\n1、陈某夫妇在某市注册了废品收购公司、纺织品销售公司等十几家公司，开设多个公司账户。他们还利用他人身份证办理多个个人银行账户。
\n2、陈某及其夫张某与“上家”通过网银进行公转私业务，帮助企业逃税，收取手续费。“上家”其实是专门替人洗钱的“变现逃税公司”。
\n3、“上家”接到转款业务后，将钱转入陈某夫妇控制的多个账户。陈某夫妇通过网银再将钱转入“客户”指定的个人账户。在短短的10个月内，陈某夫妇转账150亿余元，非法获利200余万元。
\n4、某市人民检察院以非法经营罪批捕了陈某等12人。
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